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前锋新材:第四届董事会第四十四次会经过议定

作者 admin 浏览 发布时间 2020-02-04 18:03

  时间:2019年09月02日 19:26:50 中财网

  原题目:前锋新材:第四届董事会第四十四次会经过议定定通知布告

  

  证券代码:300163 证券简称:前锋新材 通知布告编号:2019-114

  宁波前锋新资料股分有限公司

  第四届董事会第四十四次会经过议定定通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  宁波前锋新资料股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日在

  公司会议室以现场及通信表决的方法召开了第四届董事会第四十四次会议。公司

  于2019年8月30日以书面及电子邮件方法通知了全部董事,本次会议应列席董

  事6人,实践列席董事6人。公司全部监事、低级办理人员列席了会议。本次董

  事会的召集和召开契合《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》的规矩。会议

  由公司董事长卢前锋师长教师掌管,经全部董事表决,构成决定以下:

  1、审议经过了《关于全资子公司为母公司恳求授信额度供给担保偏从新

  抵押的议案》

  具体内容详见公司于同日在中国证券会制订的信息表露网站巨潮资讯网上

  宣布的《关于全资子公司为母公司恳求授信额度供给担保偏从新抵押的通知布告》。

  本项议案尚需提交股东大年夜会审议。

  本议案以6票赞成,0票弃权,0票支撑取得经过。

  2、审议经过了《关于全资子公司为母公司恳求授信担保额度供给担保并

  供给抵押的议案》

  具体内容详见公司于同日在中国证券会制订的信息表露网站巨潮资讯网上

  宣布的《关于全资子公司为母公司恳求授信担保额度供给担保并供给抵押的议

  案》。

  本项议案尚需提交股东大年夜会审议。

  本议案以6票赞成,0票弃权,0票支撑取得经过。

  3、审议经过了《关于拟向全资子公司圣泰戈(喷鼻港)贸易有限公司增资

  的通知布告》

  具体内容详见公司于同日在中国证券会制订的信息表露网站巨潮资讯网上

  

  宣布的《关于拟向全资子公司圣泰戈(喷鼻港)贸易有限公司增资的通知布告》。

  本项议案尚需提交股东大年夜会审议。

  本议案以6票赞成,0票弃权,0票支撑取得经过。

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